El inversionista Kevin A. Thobias, dueño de Nutragroup Holdings LLC, fue arrestado por agentes federales tras ser acusado de fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero. La imputación señala que Thobias lideró un esquema para engañar a compradores en Amazon Marketplace, donde vendía suplementos de testosterona.
Según la acusación, entre 2018 y 2020 el empresario recurrió a prácticas de manipulación digital para mejorar artificialmente la reputación de sus productos y eliminar a la competencia. El expediente judicial detalla que contrató servicios conocidos como “sombrero negro” para borrar reseñas negativas y alterar la visibilidad de sus artículos en la plataforma.
Los fiscales indican que utilizó aplicaciones como WhatsApp, Telegram y WeChat para coordinar estas acciones, lo que permitió consolidar su posición en el mercado a través de métodos engañosos. Estas estrategias no solo afectaron a Amazon, sino también a otros vendedores legítimos que competían en la misma categoría.
También mintió en sus solicitudes fiscales en Puerto Rico
Además del fraude en línea, Thobias enfrenta cargos por falsificar información en sus aplicaciones a los beneficios de la Ley 20 y la Ley 22, creadas para atraer inversionistas a Puerto Rico. Las autoridades alegan que mintió sobre el tipo de servicios que ofrecía y el número de empleados en su empresa para obtener exenciones tributarias.
Nutragroup, que supuestamente tenía menos de dos trabajadores en el periodo investigado, recibió beneficios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Esto le permitió al empresario pagar menos impuestos a cambio de promover la exportación de servicios desde la isla.
El Departamento de Justicia sostiene que estas exenciones se lograron a través de declaraciones falsas que distorsionaron la naturaleza de sus operaciones.
Transacciones millonarias y vida de lujos
La acusación también incluye dos transacciones sospechosas que suman más de 6 millones de dólares, realizadas desde una cuenta en Banco Popular hacia otra en JP Morgan Chase durante 2021. Estas transferencias, según la Fiscalía, serían parte del proceso para ocultar el origen ilícito del dinero.
El decomiso de bienes incluye vehículos de alta gama como un Bugatti Chiron 2018, los cuales aparecen en sus redes sociales. En Instagram, Thobias presumía de una vida de lujos con autos deportivos, propiedades en Medellín y fotos junto a celebridades como El Alfa, Blessd y Jason Derulo.
Se declaró no culpable y quedó libre bajo palabra
Durante la audiencia ante la jueza federal Camille Vélez Rive, Thobias se declaró no culpable de los cargos en su contra y renunció a la lectura formal de la acusación. El tribunal consideró que el acusado está en capacidad de seguir el proceso judicial y aceptó su liberación bajo palabra, tras un acuerdo entre Fiscalía y defensa.
Sus abogados, Berwin Cohen y Jonathan Edderai, serán los encargados de representar su caso. La jueza fijó una nueva audiencia de estatus para el 8 de agosto a las 9:00 de la mañana en el Tribunal Federal de San Juan.